MPL-PostaPont-nyeremenyjatek
Már 1221 szócikk közül válogathatsz.

Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!


Szócikk neve: Pénzmosás
Verzió: 1  
Változtatta: tanksapka
Változtatás dátuma: 2009-09-21 16:13:39
A törölt sorok áthúzottan, piros színben láthatóak, a hozzáadott új sorok zöld színűek.

A pénzmosás egy olyan tevékenység, amely során az illegálisan, rendszerint a feketegazdaságból származó jövedelmet különböző módszerek segítségével legális vagyonná alakítják át. A pénzmosás célja, hogy az illegális jövedelem eredetét azonosíthatatlanná tegyék, azt legális forrásként tűntessék fel.


A pénzmosás három fázisra bontható:

  • Elhelyezés: az összegyűlt illegális eredetű pénz (rendszerint készpénz) bejuttatása a pénzügyi rendszerbe. A pénzt az azonosítási kötelezettség alatti összegekben utalják át a bankszámlákra, rendszerint valamilyen nagy készpénzforgalmú vállalkozás (például kaszinó, vendéglátóhely) bevételei közé vegyítve. A művelet során gyakran használnak hamis papírokat. Ebben a szakaszban fedezhető fel a legkönnyebben a pénzmosás bűnténye.
  • Rétegzés: ebben a szakaszban a jövedelem elválik eredeti forrásától, komplex pénzügyi tranzakciókon keresztül kideríthetetlenné válik az eredete, követhetetlenné válik a pénz útja. Ha a hatóságok mégis nyomokat találnának, a nyomozást több országon keresztül kellene végezni, amely jelentősen lelassítja a nyomozást, a nyomokat pedig ez idő alatt teljesen eltűntetik.
  • Integrálás: a mosott pénzt a tulajdonosa legális jövedelemként tűnteti fel, adót fizet utána. A tisztára mosott pénz ezután visszakerül a gazdaságba.









Patikapédia Jógapédia Netpédia Biciklopédia Vinopédia Mammutmail Webfazék
egyészségügyi enciklopédia jóga gyakorlatok, tudástár internetes tudástár kerékpáros tudástár borkulturális tudástár nagy fájlok küldése online receptek